Due diligence란?
Due diligence는 거래와 관련된 사실 및 데이터에 대한 철저한 조사를 수반하며, 잠재적 투자 또는 인수 합병(M&A) 거래에서 원치 않는 부채 및 예상치 못한 부채로부터 관련 당사자를 보호하기 위해 수행됩니다.
조사는 본질적으로 운영, 법률, 기술, 환경, 재정, 경제 또는 재정적인 조사일 수 있습니다.
매도자에게 Due diligence가 필요한 이유
Due diligence를 수행할 때 책임의 대부분은 매수자에게 있습니다. 그러나 매도자는 자체 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 매수자가 연루되기 전에 문제를 식별하고 수정할 수 있으므로, 유리한 조건을 협상하는 데 더 많은 영향력을 미칠 수 있습니다.
매수자에게 Due diligence가 필요한 이유
매수자는 투자 가치가 있는 거래를 체결하기 위해 due diligence를 해야 합니다. 이는 예기치 않은 재정 및 법적 위험에 대한 노출을 방지하는 데 도움이 됩니다. 철저한 조사를 통해 편안한 마음으로 거래를 성사시키기 위해 필요한 확신을 얻을 수 있습니다.
Due diligence: M&A의 중요한 단계
M&A 거래에서 매수자는 due diligence를 통해 인수하려는 회사에 대한 관련 정보를 알아보고 확인할 수 있습니다. 이 과정은 의향서(LOI)에 서명한 후 시작됩니다.
실사는 매수자가 올바른 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다. due diligence 팀이 문제를 발견하면, 매수자는 거래를 포기할 것인지 아니면 수정할 것인지 결정해야 합니다. 그러나 모든 것이 괜찮아 보이면, 매수자와 매도자가 거래를 진행할 수 있습니다.
Due diligence 팀
복잡한 due diligence 과정에는 다음과 같은 전문가와 이해 관계자의 협력이 수반됩니다:
- 투자자
- 변호사
- 회계사
- 컨설턴트
- 기업 인수 전문가
- 서비스 제공 업체
데이터 요청
잠재 투자자는 비즈니스의 모든 측면을 확인하여 그들이 좋은 거래를 하고 있는지 확인할 것입니다. 다음을 비롯하여 자세한 데이터를 제공할 준비를 하십시오:
- 허가, 라이센스 또는 기타 정부 승인
- 임대 계약서
- 소유 재산의 세부 목록
- 지적 재산권 계약서
- 재무 제표
- 현금 흐름 기록
- 월별 은행 명세서
- 세금 문서
- 고용 계약서
- 손해 배상 보고서
- 주주 정보
- IT 시스템 및 네트워크
- 자재 계약서
- 세금
- 보험 정보
- 소송 기록
Virtual data room을 사용해야 하는 이유
Due diligence 과정에는 수많은 기밀 문서와 민감한 데이터를 작업하는 여러 사람이 연루됩니다. 적절한 예방 조치없이 이루어지는 이 M&A 단계는 데이터 보안을 심각하게 손상시킬 수 있습니다.
그래서 virtual data room이 필요합니다. 이는 모든 당사자가 기밀 문서와 정보를 저장하고 배포할 수 있는 안전한 장소를 제공합니다.
높은 수준의 데이터 보호를 보장하는 data room은 매도자 측과 매수자 측간에 원활한 커뮤니케이션과 안전한 문서 교환을 촉진합니다. 적합한 사람은 관련 데이터에 쉽게 액세스할 수 있으며 데이터 침해에 대한 걱정없이 보고서 및 진행 상황을 공유할 수 있습니다.
Virtual data room은 due diligence를 철저하고 신속하게 수행하는 데 도움이 됩니다.
데이터 룸 선택 시 고려할 기준
모든 가상 데이터 룸이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 성공적인 due diligence 과정을 위해 꼭 필요한 기능에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
보안
데이터 침해를 방지하려면, 고급 데이터 보안을 제공하는 due diligence data room을 선택하십시오. 256비트 암호화, 원격 파기, 자동 워터마킹, 제한된 보기 모드, 보안 스프레드시트 보기, 자세한 액세스 정책 및 안티 바이러스 보호와 같은 기능으로 문서 보호를 보장해야 합니다.
전체 액세스 제어는 필수입니다. Data room은 특정 파일 및 폴더에만 액세스할 수 있는 고유한 권한 프로필을 사용자에게 제공해야 합니다. 또한 사용자 활동을 추적하고 감사 로그를 제공해야 합니다.
보안 준수
그런데 data room이 해당 측에서 주장하는 것처럼 안전한지 어떻게 확인할 수 있을까요? 제3자 인증을 이용하십시오. ISO27001 인증, SSAE 16 인증, HIPAA 인증, SOC2 준수 제공 업체를 선택하십시오. 또한 OWASP 및 Microsoft Secure Development Lifecycle과 같은 국제 표준을 따라야 합니다.
사용 용이성
다양한 전문 배경과 기술 노하우를 가진 사용자가 data room for due diligence을 쉽게 사용할 수 있도록 만드십시오. 플랫폼은 집중 훈련 없이 누구나 사용할 수 있도록 직관적인 인터페이스를 제공해야 합니다.
Data room은 모든 장치에서 액세스할 수 있어야 합니다. 또한 플러그인이나 고급 소프트웨어를 필요로 하지 않으며 Windows, macOS, Android 및 iOS와 호환되어야 합니다. 뿐만 아니라, 모바일 장치에서 원활하게 작동하는 반응형 사용자 인터페이스가 있어야 합니다.
다국어 지원
Due diligence 팀은 다양한 국적의 사람들을 관련시킬 수 있습니다. Data room에 다양한 민족 및 지리적 배경의 사용자를 수용하는 데 필요한 다국어 기능이 있는지 확인하십시오. 이는 국경을 넘는 M&A 거래에 특히 중요합니다.
통합 Q&A 및 채팅
Due diligence 과정은 많은 질문이 제기될 수 있는 복잡한 거래를 수반합니다. 질문을 게시하고 답변을 제공하는 효율적인 방법을 제공하는 virtual data room을 선택하여 대화를 쉽게 만드십시오. 또한 data room for due diligence은 원활한 커뮤니케이션을 위해 안전한 채팅을 가능하게 해야 합니다.
무료 데모
필요에 가장 적합한 due diligence data room을 사용하고 있는지 확인하는 가장 좋은 방법 중 하나는 직접 사용해보는 것입니다. 결정하기 전에 무료 데모를 통해 해당 플랫폼을 시험해 보십시오.
다양한 기준을 통해 철저히 선별된 상위 데이터 룸 중에서 완벽한 가상 데이터 룸 제공 업체를 선택하십시오.
